L’Autoritat d’Informació Financera del Vaticà ha presentat els resultats concrets de la col·laboració internacional, reflectits en 64 informes d’activitats sospitoses corresponent a l’any 2019. La Santa Seu ha establert concretament quatre mesures preventives, a més del servei que fan 370 entitats que participen en l’intercanvi de sol·licituds d’informació amb les Unitats d’Informació Financera estrangeres. El Comitè de Seguretat Financera confirma “un nivell entre mig i baix de risc en l’àmbit de la lluita contra el blanqueig de diners, amb quantitats respectives de 240.000 euros i gairebé 179.000, i baix en l’àmbit del finançament del terrorisme”.
Recordem que l’11 de desembre passat la Santa Seu va signar un memoràndum d’entesa amb l’Oficina del Promotor per “reforçar els procediments i mesures” per garantir la confidencialitat de la informació procedent de les Unitats d’Informació Financera estrangeres. En aquest informe, es destaca que, “en general, s’està enfortint la tendència a presentar documents de més qualitat, tenint en compte també l’orientació proporcionada amb indicadors d’anomalies més específics i l’aplicació més conscient d’un enfocament basat en els riscos”. Pel que fa als possibles delictes financers, la majoria d’ells “impliquen subjectes estrangers o conductes realitzades en jurisdiccions estrangeres o en relació amb elles”. Els principals delictes potencials són el frau internacional, incloent-hi el fiscal, i la malversació de fons.